证券代码：831758证券简称：意欧斯公告编号：2015-001意欧斯仓储设备股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 意欧斯仓储设备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会 议于 2015年 3月 23日上午 8：00在公司会议室召开。会议由董事长姜跃君主持，全体董事 5 名出席会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 (一)审议通过《关于公司股票转让方式变更的议案》，并提请股东大会表决； 公司股票交易方式由协议转让方式变更为做市商转让方式方法。 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 (二)审议通过《关于公司股票定向发行方案的议案》，并提请股东大会表决； 本次股票发行拟增发不超过 250.00万股(含 250.00万股)，每股价格为人民 币 1.25元，融资额不超过 312.50万元。具体股票发行内容详见《股票发行方案》。 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。 (三)审议通过《关于签署定向增发股份认购协议的议案》，并提请股东大会表决； 本次股票定向发行，公司与投资人签署的《定向增发股份认购协议》，该协议须经公司股东大会审议通过后生效。 表决结果：同意票数为 5票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。 (四)审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会表决； 根据本次股票定向发行结果修改公司章程相关内容。 表决结果：同意票数为 5票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。 (五)审议通过《关于授权董事会全权办理本次定向增发相关事宜的议案》，并提请股东大会表决； 提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增发相关事宜，包括但不限于： 股票定向发行工作需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审； 股票发行工作备案及股东变更登记工作； 公司章程变更； 股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。 同意票数为 5票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。 (六)审议通过《关于提请召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。 同意票数为 5票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。 特此公告。